關(guān)于離岸銀行的業(yè)務(wù)辦理流程您知道多少
2020-11-19 17:09:19
關(guān)于離岸銀行的業(yè)務(wù)辦理流程您知道多少
注冊(cè)離岸公司的企業(yè)增多，那么離岸銀行的業(yè)務(wù)辦理肯定少不了。下面我們來(lái)看看什么是離岸銀行業(yè)務(wù)，以及如何辦理
離岸銀行業(yè)務(wù)是指銀行吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)。以中國(guó)為例子，"非居民"是指在中國(guó)大陸以外(包括港、澳、臺(tái)地區(qū))的自然人、法人(包括在境外注冊(cè)的中國(guó)境外企業(yè))、政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織及其他經(jīng)濟(jì)組織，以及中資金融機(jī)構(gòu)的海外分支機(jī)構(gòu)，但不包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)的境外代表機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)。
一、離岸業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍
客戶提供包括美元、港幣、歐元、日元等可自由兌換貨幣存款服務(wù)。
基于離岸帳戶的特點(diǎn)，目前離岸業(yè)務(wù)不經(jīng)營(yíng)人民幣，對(duì)非居民法人不可以提現(xiàn)、結(jié)匯，現(xiàn)鈔不能轉(zhuǎn)現(xiàn)匯。非居民自然人可以提現(xiàn)鈔并可以結(jié)匯。
二、離岸帳戶開戶所需資料
所有的非中國(guó)居民，包括中國(guó)境外注冊(cè)的公司、企業(yè)、工廠、團(tuán)體、銀行、存款公司和基金組織、個(gè)人等均可開立離岸帳戶。
根據(jù)注冊(cè)所在地及組織形式的不同，開立離岸業(yè)務(wù)所需的資料可能有所不同。有限公司開戶時(shí)，應(yīng)提供下列文件：
1.香港注冊(cè)的有限公司,應(yīng)提供：
1)最近一期的周年申報(bào)表
2)經(jīng)證實(shí)的公司組織大綱及章程副本
3)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證復(fù)印件
4)經(jīng)證實(shí)的公司注冊(cè)證明書復(fù)印件
5)董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(一個(gè)股東)
6)各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
7)印鑒卡(一式五份)
8)銀行開戶申請(qǐng)書
2.BVI公司，應(yīng)提供：
1)公司注冊(cè)證明書認(rèn)證副本
2)公司構(gòu)架證書
3)出任董事同意書
4)會(huì)議記錄
5)股票證書
6)經(jīng)證實(shí)的公司組織大綱及章程副本
7)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的證明
8)注冊(cè)代表出具的決議書
9)各董事身份證或護(hù)照
10)銀行開戶申請(qǐng)書
11)印鑒卡(一式五份)
3.澳洲、新加坡、英國(guó)注冊(cè)的有限公司提供:
1)公司注冊(cè)證明書認(rèn)證副本
2)公司章程及組織大綱副本
3)經(jīng)認(rèn)證的董事及公司秘書資料報(bào)表
4)董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(一個(gè)股東)
5)各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
6)銀行開戶申請(qǐng)書
7)印鑒卡(一式五份)
4.獨(dú)資企業(yè),應(yīng)提供下列文件：
1)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證影印本
2)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證申請(qǐng)書影印本
3)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)人員身份證或照護(hù)影印本
4)開戶申請(qǐng)書
5)授權(quán)委托書及印鑒卡(一式五份)
5.美國(guó)注冊(cè)的有限公司,應(yīng)提供：
1)公司注冊(cè)證明書認(rèn)證副本
2)公司章程及附則認(rèn)證副本
3)于公證人或律師面前作出的法律聲明
4)董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(一個(gè)股東)
5)各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
6)銀行開戶申請(qǐng)書
6. 社團(tuán)開戶時(shí),應(yīng)提供如下文件：
1)經(jīng)證實(shí)的社團(tuán)成立會(huì)議記錄證明影印本
2)經(jīng)證實(shí)的會(huì)章規(guī)則
3)經(jīng)證實(shí)的登記證明文件
4)社團(tuán)開戶委托書
5)經(jīng)正式的法人機(jī)構(gòu)代表印鑒證明書影印本
6)帳戶開戶申請(qǐng)書
7)印鑒卡(一式五份)
7.合伙商號(hào)開戶時(shí),應(yīng)提供如下文件：
1)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證影印本
2)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證申請(qǐng)書影印本
3)合伙經(jīng)營(yíng)人身份證或照護(hù)影印本
4)合伙商號(hào)帳號(hào)開戶委托書
5)開戶申請(qǐng)書
6)授權(quán)委托書及印鑒卡(一式五份)
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